本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    公司于2004年12月24日以传真方式发出了关于召开公司董事会议的通知。本次会议于2004年12月24日至27日以通讯表决的方式召开，应参与表决的董事9人，实际参与表决的董事9人，符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议审议并全票通过了以下决议：

    1、公司与德勤华永会计师事务所有限公司（德勤华永）的2003年度审计业务约定书（编号：（04）0171）已经到期；鉴于德勤华永提出的续约审计费用较高、而公司最近几年的业绩尚不理想，经与德勤华永协商，公司董事会决定不再续聘德勤华永为公司2004年度业务进行审计的会计师事务所；

    2、董事会决定聘请中天华正会计师事务所有限公司为公司2004年度业务进行审计的会计师事务所，期限为一年，年费为30万元。

    上述议案须公司下一次股东大会审议通过。

    3、经过试用和考察，决议聘请付明清先生为公司财务总监，任期三年，从2004年8月24日起算起。

    公司三名独立董事同意上述议案。

    附：付明清先生简历

    付明清先生，男，41岁，厦门大学会计专业硕士。曾先后担任中国国际展览中心（北京）主管会计、深圳市富临实业股份有限公司及深圳富临大酒店财务总监、深圳市执信会计师事务所高级经理、珠海粤海酒店财务总监、深圳温莎广场实业有限公司财务总监等职。付先生从事财务管理工作逾20年之久，深谙国内财税制度和法规，并有近5年的香港财务管理工作经验。