公司董事会于2004年11月1日以通讯表决方式通过以下决议：

    一、同意陈净女士因个人原因辞去公司董事会秘书职务；

    二、同意聘请李中钦先生为公司董事会秘书，任期三年，自公告之日起算起。

    独立董事潘林武先生、季德钧先生、张晓明先生同意上述决议。

    附：李中钦先生简介

    李中钦先生，男，38岁，金融学博士学历，曾先后在海通证券公司国际业务和投资银行部、张家界旅游开发股份有限公司、深圳市中达（集团）股份有限公司等公司任职。

    特此公告。