本公司及董事会保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。

    深圳新都酒店股份有限公司于2004年4月13日召开董事会，应出席会议的董事9人，实际出席8人（董事王健涛委托李聚全董事长代为行使董事权力），会议由李聚全董事长主持，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议决议如下：

    一、审议通过公司《2003年年度审计报告》；

    二、审议通过公司《2003年年度报告》及年度报告摘要；

    三、审议通过公司《2003年度利润分配预案》。

    公司2003年年度实现利润1,471,615.40元，全部用于弥补亏损，不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。

    关于召开公司2003年度股东大会的时间、地点及相关议案公司将另行公告。

    特此公告。