深圳新都酒店股份有限公司1996年度股东大会于1997年6月10日在深圳新都酒 店5楼会议室召开。出席会议股东人数21人，代表公司股份229153000股，占公司股 份总额的79.65％，出席股东代表股份符合公司章程规定数额。

    大会经投票通过了以下议案：

    本公司1996年度董事会工作报告

    本公司1996年度监事会工作报告

    本公司1996年度会计师审计报告

    公司1996年度利润分配方案：

    根据本次股东大会的决议，本公司1996年度税后利润提取公积金10％，提取 公益金5％，其余暂不分配。

    会议选举产生了第二届董事会、监事会成员：张炳文、黄振汉、林天富、邵 伯田、吴一波、梁泳诒、李凡当选董事，王恬、涂剑义当选监事。

    谨此公告。