本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、重要提示

    在本次会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况。

    二、会议召开的情况

    1.召开时间：2005年5月27日上午9：30

    2.召开地点：深圳市华发北路桑达大厦三楼会议厅

    3.召开方式：现场投票

    4.召集人：公司董事会

    5.主持人：佟保安董事长

    6.本公司于2005年4月2日在《证券时报》、《中国证券报》发出《关于召开公司2004年年度股东大会的通知》。随后，按照中国证监会下发的证监公司字[2005]15号文，公司于2005年4月20日召开临时会议，审议通过对本次股东大会的第五项提案《关于修改公司章程的提案》作出补充修改，并按照规定进行了公告。

    7.会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》等有关法律、法规的规定。

    三、会议的出席情况

    1.出席的总体情况：

    股东（代理人）7人、代表股份119,372,682股、占上市公司有表决权总股份61.52％

    2.社会公众股股东（不包含持有境外上市流通股的股东）出席情况：

    社会公众股股东（代理人）5人、代表股份40,853股，占公司社会公众股股东表决权股份总数0.06％。

    四、提案审议和表决情况

    ⑴、审议通过了《公司2004年度董事会工作报告》。

    1.总的表决情况：

    同意119,372,682股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%。

    2.社会公众股股东的表决情况：

    同意40,853股，占出席会议社会公众股股东所持表决权的100%；反对0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权的0%；弃权0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权的0%。

    ⑵、审议通过了《公司2004年度监事会工作报告》。

    1.总的表决情况：

    同意119,372,682股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%。

    2.社会公众股股东的表决情况：

    同意40,853股，占出席会议社会公众股股东所持表决权的100%；反对0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权的0%；弃权0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权的0%。

    ⑶、审议通过了《公司2004年度财务决算报告》。

    1.总的表决情况：

    同意119,372,682股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%。

    2.社会公众股股东的表决情况：

    同意40,853股，占出席会议社会公众股股东所持表决权的100%；反对0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权的0%；弃权0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权的0%。

    ⑷、审议通过了《公司2004年度利润分配方案》。

    1.总的表决情况：

    同意119,372,682股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%。

    2.社会公众股股东的表决情况：

    同意40,853股，占出席会议社会公众股股东所持表决权的100%；反对0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权的0%；弃权0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权的0%。

    二○○四年度公司实现净利润25,845,664.85元。提取10％的法定盈余公积金，计2,584,566.49元；提取5％的法定公益金，计1,292,283.24元；提取24%的任意盈余公积金，计6,202,959.56元；提取61%为分红基金，计15,765,855.56元；加年初未分配利润14,317.36元，可供股东分配的利润为15,780,172.92元。拟每10股派发0.80元（含税），计15,524,288.00元，余255,884.92元留作下年一并分配。本年度不用公积金转增股本。

    ⑸、审议通过了对《关于修改<公司章程>的议案》进行补充修改的议案。

    1.总的表决情况：

    同意119,372,682股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%。

    2.社会公众股股东的表决情况：

    同意40,853股，占出席会议社会公众股股东所持表决权的100%；反对0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权的0%；弃权0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权的0%。

    ⑹、关于续聘深圳南方民和会计师事务所为公司二○○五年度审计单位的议案。

    1.总的表决情况：

    同意119,372,682股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%。

    2.社会公众股股东的表决情况：

    同意40,853股，占出席会议社会公众股股东所持表决权的100%；反对0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权的0%；弃权0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权的0%。

    五、律师出具的法律意见

    本次股东大会已经广东君言律师事务所孔雨泉律师予以见证，并出具了法律意见书。认为本次股东大会召集、召开、表决程序及表决票数符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，股东大会形成的各项决议合法有效。

    六、备查文件：

    1、经与会董事和记录人签字确认的本次股东大会决议；

    2、本次股东大会律师意见书。

    特此公告。

    

深圳市桑达实业股份有限公司

    董 事 会

    二○○五年五月二十八日