本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    深圳市桑达实业股份有限公司第四届董事会第五次会议于2004年9月29日在本公司会议室召开。应到董事9名，实到董事7名，董事王敏、李国栋分别委托董事佟保安、娄春明出席并行使表决权，部分监事、高级管理人员列席了会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长佟保安主持，审议通过如下议案并形成了相关决议：

    一、关于变更部分募集资金用途的提案（详见公司公告2004-013）；

    二、关于制定公司《董事会战略委员会实施细则》、《董事会审计委员会实施细则》、《董事会提名、薪酬与考核委员会实施细则》的议案；

    三、关于设立公司董事会战略、审计及提名、薪酬与考核委员会的议案；

    四、关于召开公司2004年临时股东大会的提案。

    1、召开会议的基本情况：

    ⑴会议召集人：公司董事会

    ⑵会议时间：2004年11月5日上午9:00

    ⑶会议地点：公司会议室

    ⑷会议方式：现场逐项投票表决的方式

    2、会议事项：

    审议关于变更部分募集资金用途的提案。

    3、会议出席对象：

    ⑴截止2004年10月29日下午收盘在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；

    ⑵本公司董事、监事及高级管理人员；

    ⑶因故不能出席会议的股东，可委托授权代理人出席。

    4、会议登记方法：

    ⑴个人股东持本人身份证、证券帐户卡及登记截止日证券商出具的股份证明（交割单）办理登记手续；

    ⑵法人股东持营业执照复印件、持股证明、法定代表人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；

    ⑶因故不能出席会议的股东，可书面委托他人出席会议（授权委托书附后），代理人持本人身份证、授权委托书、授权人证券帐户卡和股份证明办理登记手续；

    ⑷出席会议的股东请于2004年11月3日下午2:30－4:30到公司办理登记手续。

    5、其他事项：

    ⑴本次会议为期半天，与会股东食宿费、交通费自理

    ⑵会务联系人：李红梅

    ⑶咨询电话：83200636

    ⑷传 真：83200639

    ⑸地 址：深圳市福田区振华路78号西二层

    ⑹邮政编码：518031

    特此公告。

    附：授权委托书

    授 权 委 托 书

    兹全权委托 （先生／女士）代理本人参加深圳市桑达实业股份有限公司2004年临时股东大会，并代为行使表决权，授权委托有效期至本次会议结束止。

    委托人姓名： 身份证号码：

    委托人持股数： 委托人股东帐户：

    受托人姓名： 身份证号码：

    受托日期： 受托人签名：

    委托人（单位）签字（盖章）：