深圳市桑达实业股份有限公司1997年度股东大会于1997年6月26 日下午在深圳 市华发北路桑达大厦三楼桑达电子总公司会议厅召开。出席会议的股东代表共25名, 代表股份95,538,973股,占公司总股份的73.04％,符合公司章程及有关法规。经大 会审议并投票表决,通过以下决议：

    1.1997年度董事会工作报告；

    2.1997年度监事会工作报告；

    3.公司1997年度财务决算报告；

    4.公司1997年度利润分配及分红派息方案

    1997年度公司实现净利润5,225,648.36元。提取10％法定公积金,计522,564 .84元；提取5％公益金,计261,282.42元；余可供分配利润4,441,801.10元,加上年 未分配利润458,321.70元,本年实际可供分配利润为4,900,122.80元。

    1997年度分红方案为：每10股派发现金0.37元人民币。

    此方案待报请有关证券主管部门批准后实施。

    分红派息时间和办法另行公告。

    5.修改公司章程的议案。

    特此公告