深圳市桑达实业股份有限公司1996年度股东大会于1997年6月20日下午在深圳 市华发北路桑达大厦三楼桑达俱乐部召开。出席会议的股东代表共18名，代表股份 94688417股，占公司总股份的72.39％，符合公司章程有关法规。经大会审议并投 票表决，通过以下决议：

    1.公司董事会1996年度工作报告；

    2.公司1996年度财务决算报告；

    3.公司1996年度利润分配及分红派息方案；

    1996年公司实现净利润13109164.82元。提取10％法定公益金；提取10 ％法定 盈余公积金；提取20％任意盈余公积金；提取60％分红基金，加上年滚存利润，可 供分配利润为8307041.70元。

    1996年度分红方案为：每10股派现金0.60元人民币。

    此方案待报请有关证券主管部门批准后实施。

    分红派息时间和办法另行公告。

    4.公司章程修改的议案；

    5.聘请1997年度财务顾问和审计单位的议案。

    特此公告