本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    深圳市桑达实业股份有限公司(以下称公司)2002年度股东大会于2003年5月19日上午在深圳市华发北路桑达大厦三楼会议厅召开，公司股东、股东代表共7人出席会议，代表公司股份91,852,337股，占公司股份总额的61.53%，符合《公司法》和《公司章程》的规定。大会由副董事长华龙兴先生主持，经过与会股东及股东代表审议，大会以投票方式通过了以下决议：

    一、审议通过了《公司2002年度董事会工作报告》。

    同意股份91,852,337股，占出席本次股东大会有表决权股份总额的100％，反对股份0股，弃权股份0股。

    二、审议通过了《公司2002年度监事会工作报告》。

    同意股份91,852,337股，占出席本次股东大会有表决权股份总额的100％，反对股份0股，弃权股份0股。

    三、审议通过了《公司2002年度财务决算报告》。

    同意股份91,852,337股，占出席本次股东大会有表决权股份总额的100％，反对股份0股，弃权股份0股。

    四、审议通过了《公司2002年度利润分配、资本公积金转增股本的方案》。

    二OO二年度公司实现净利润43,138,591.89元。提取10%的法定公积金，计4,313,859.19元；提取5%的公益金,计2,156,929.60元，提取15%的任意盈余公积金，计6,470,788.78元；提取70%为分红基金，计30,197,014.32元；加年初未分配利润377,910.21元，可供股东分配的利润为30,574,924.53元。拟每10股派发2.00元(含税),计29,854,400.00元，余未分配利润720,524.53元滚入下一年度一并分配。拟以2002年12月31日总股本为准，用资本公积金转增股本，转增比例为每10股转增3股。

    同意股份91,852,337股，占出席本次股东大会有表决权股份总额的100％，反对股份0股，弃权股份0股。

    五、审议通过了《关于续聘深圳南方民和会计师事务所的议案》。

    同意股份91,852,337股，占出席本次股东大会有表决权股份总额的100％，反对股份0股，弃权股份0股。

    六、选举佟保安、张永平、王敏、李国栋、房向东、娄春明为公司第四届董事会非独立董事，选举杨淑雯、王捷、刘晓春为公司第四届董事会独立董事。

    本公司对非独立董事、独立董事候选人采用累积投票制进行了逐一表决，表决情况如下：

    佟保安：同意股份91,852,337股，占出席本次股东大会有表决权股份总额的100％，反对股份0股，弃权股份0股。

    张永平：同意股份91,852,337股，占出席本次股东大会有表决权股份总额的100％，反对股份0股，弃权股份0股。

    王敏：同意股份91,852,337股，占出席本次股东大会有表决权股份总额的100％，反对股份0股，弃权股份0股。

    李国栋：同意股份91,852,337股，占出席本次股东大会有表决权股份总额的100％，反对股份0股，弃权股份0股。

    房向东：同意股份91,852,337股，占出席本次股东大会有表决权股份总额的100％，反对股份0股，弃权股份0股。

    娄春明：同意股份91,852,337股，占出席本次股东大会有表决权股份总额的100％，反对股份0股，弃权股份0股。

    杨淑雯：同意股份91,852,337股，占出席本次股东大会有表决权股份总额的100％，反对股份0股，弃权股份0股。

    王捷：同意股份91,852,337股，占出席本次股东大会有表决权股份总额的100％，反对股份0股，弃权股份0股。

    刘晓春：同意股份91,852,337股，占出席本次股东大会有表决权股份总额的100％，反对股份0股，弃权股份0股。

    七、选举常毓盛、张静、王秋菊为公司第四届监事会监事。

    本公司对监事候选人采用累积投票制进行了逐一表决，表决情况如下：

    常毓盛：同意股份91,852,337股，占出席本次股东大会有表决权股份总额的100％，反对股份0股，弃权股份0股。

    张静：同意股份91,852,337股，占出席本次股东大会有表决权股份总额的100％，反对股份0股，弃权股份0股。

    王秋菊：同意股份91,852,337股，占出席本次股东大会有表决权股份总额的100％，反对股份0股，弃权股份0股。

    赵奇、黄光伟经职工代表大会选举为公司第四届监事会监事。

    八、审议通过了《关于独立董事津贴的提案》。

    同意股份91,852,337股，占出席本次股东大会有表决权股份总额的100％，反对股份0股，弃权股份0股。

    本次股东大会已经广东华商律师事务所孔雨泉律师予以见证，并出具了法律意见书。认为本次股东大会召集、召开、表决程序及表决票数符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，股东大会形成的各项决议合法有效。

    备查文件：

    1、经与会董事和记录人签字确认的本次股东大会决议；

    2、本次股东大会律师意见书。

    特此公告。

    

深圳市桑达实业股份有限公司

    董 事 会

    二○○三年五月二十日