本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    深圳市桑达实业股份有限公司第四届董事会第一次会议于2003年5月19日在公司会议室召开，会议一致选举佟保安为董事长，张永平、王敏为副董事长。董事会聘任娄春明为公司总经理，刘和平、陆科农为副总经理，聘任徐效臣为公司总会计师，段世明为公司总经济师，聘任金涛为董事会秘书。

    公司独立董事杨淑雯、王捷、刘晓春对公司聘任的高级管理人员发表同意意见。

    附：《简历》

    刘和平 男，49岁，大学文化，经济师。历任电子部深圳电子开发公司业务部副经理、深圳赛达香港有限公司部门经理、深圳市桑达实业股份有限公司进出口部经理，现任本公司副总经理。

    陆科农 男，55岁，中专文化，经济师。历任江苏无锡市无线电变压器厂副厂长，深圳桑达百利电器有限公司总经理，现任本公司副总经理。

    徐效臣 男，41岁，在读研究生，会计师。历任电子部河南七六O厂会计、深圳晨光电子公司财务部经理、深圳桑达电子总公司财务部经理助理，深圳市桑达实业股份有限公司副总会计师兼财务部经理，现任本公司总会计师兼财务部经理。

    段世明 男，53岁，大学文化，高级经济师。历任贵州国营四五四O厂副厂长、深圳深航电子仪器有限公司总经理、深圳中和音响有限公司副总经理、深圳市桑达实业股份有限公司总经理助理兼企业发展部经理、经理部经理，现任本公司总经济师兼企业发展部经理、经理部经理。

     深圳市桑达实业股份有限公司第四届董事会第一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    深圳市桑达实业股份有限公司第四届董事会第一次会议于2003年5月19日在公司会议室召开，会议一致选举佟保安为董事长，张永平、王敏为副董事长。董事会聘任娄春明为公司总经理，刘和平、陆科农为副总经理，聘任徐效臣为公司总会计师，段世明为公司总经济师，聘任金涛为董事会秘书。

    公司独立董事杨淑雯、王捷、刘晓春对公司聘任的高级管理人员发表同意意见。

    附：《简历》

    刘和平 男，49岁，大学文化，经济师。历任电子部深圳电子开发公司业务部副经理、深圳赛达香港有限公司部门经理、深圳市桑达实业股份有限公司进出口部经理，现任本公司副总经理。

    陆科农 男，55岁，中专文化，经济师。历任江苏无锡市无线电变压器厂副厂长，深圳桑达百利电器有限公司总经理，现任本公司副总经理。

    徐效臣 男，41岁，在读研究生，会计师。历任电子部河南七六O厂会计、深圳晨光电子公司财务部经理、深圳桑达电子总公司财务部经理助理，深圳市桑达实业股份有限公司副总会计师兼财务部经理，现任本公司总会计师兼财务部经理。

    段世明 男，53岁，大学文化，高级经济师。历任贵州国营四五四O厂副厂长、深圳深航电子仪器有限公司总经理、深圳中和音响有限公司副总经理、深圳市桑达实业股份有限公司总经理助理兼企业发展部经理、经理部经理，现任本公司总经济师兼企业发展部经理、经理部经理。