深圳桑达实业股份有限公司1995年度股东大会于1996年6月28 日下午在深圳市 华发北路桑达大厦三楼桑达俱乐部举行。出席会议的股东共39名 , 代表股份 949 08567股,占公司总股份的72.55％,符合公司章程及有关法规。 经大会审议并投票 表决,通过下列事项:

    1.公司董事会1995年度工作报告；

    2.公司1996年工作计划报告；

    3.公司监事会1995年度工作报告；

    4.1995年度财务决算议案；

    5.1995年度利润分配及分红派息方案:

    1995年度税后利润分配比例为提取公积金40％、公益金10％、分红基金50％； 1995年度分红方案为:每10股派发现金股息0.57元人民币。 此方案须经有关证券主 管机关部门批准后实施。

    特此公告