深圳市桑达实业股份有限公司监会会第三届第八次会议于2003年4月10日召开,应到监事5人,实到监事3人,会议审议并通过如下事项:
    一、审议通过公司2002年度监事会工作报告;
    二、审议通过公司2002年年度报告及报告摘要;
    三、审议通过公司2002年度提取资产减值准备的提案;
    四、审议通过公司2002年年度财务决算报告;
    五、审议通过公司2002年度利润分配、资本公积金转增股本预案;
    六、审议通过关于公司监事会换届的议案:
    公司第三届监事会即将任期届满,第四届监事会候选人提名有:常毓盛先生、张静女士、王秋菊女士(简历见附件)。
    监事会候选人简历见附件。
    公司监事会同时出具如下独立意见:
    1、依法运作情况:公司依据国家相关法律、法规和《公司章程》的相关规定,建立健全法人治理结构,建立了比较完善的内部控制制度和决策制度,公司的董事、经理在执行职务时未发现有违反法规、《公司章程》或损害公司利益及侵犯股东权益的行为。
    2、检查公司财务情况:深圳南方民和会计师事务所对公司2002年财务情况进行了审计,出具了标准无保留意见的审计报告。监事会认为,公司2002年度财务报告真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。
    3、募集资金使用情况:公司最近一次募集资金为本公司于2002年度增发1,846万A股,共募集资金本金258,070,800.00元,扣除发行费用10,573,523.27元,实收募集资金净额为247,497,276.73元。本监事会对此次募集资金到位及投入作了全程监督,认为公司所募集资金严格按照《招股意向书》中的安排进行投入使用。
    4、收购、出售资产情况:公司报告期内收购、出售资产交易价格合理,未发现内幕交易,无损害股东权益或造成公司资产流失。
    5、关联交易情况:公司与关联公司的关联交易公平,未发现有损害公司利益的情况。
    
深圳市桑达实业股份有限公司监事会    二OO三年四月十二日
    附件:监事候选人简介
    常毓盛:男,58岁,大学文化,高级工程师。历任电子工业部驻深圳办事处政工处处长,机械电子工业部人劳司专业技术干部处处长,中国电子工业总公司人事局副局长,中国电子信息产业集团人事部总经理。现任深圳桑达电子总公司党委书记、副总经理,本公司监事会主席。
    张 静:女,34岁,经济学硕士,会计师。曾在广东省财政学校任教,现任深圳市龙岗区投资管理有限公司总会计师,本公司监事。
    王秋菊:女,36岁,大学文化,高级会计师。历任深圳市桑达实业股份有限公司财务部副经理,深圳桑达电子总公司财务部部长。现任深圳桑达电子总公司副总会计师兼财务部部长。