深圳市桑达实业股份有限公司第三届董事会第九次会议于2002年8月15日在本公司会议室召开。应到董事9名，实到董事7名，董事李国栋先生委托董事华龙兴先生出席并行使表决权，董事王敏先生委托董事娄春明先生出席并行使表决权，部分监事列席了会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长佟保安先生主持，审议通过如下决议：

    1、公司二OO二年半年度报告及摘要。

    2、公司二OO二年半年度利润分配的预案，决定半年度不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。

    3、关于补充经营班子成员的议案。

    根据公司工作的需要，聘任徐效臣先生为公司总会计师、段世明先生为公司总经济师，聘期与第三届经营班子相同。（简历附后）

    特此公告

    附：《简历》

    徐效臣 男，40岁，在读研究生，会计师。历任电子部河南七六O厂会计、深圳晨光电子公司财务部经理、深圳桑达电子总公司财务部经理助理，现任本公司副总会计师兼财务部经理。

    段世明 男，53岁，大学文化，高级经济师。历任贵州国营四五四O厂副厂长、深圳深航电子仪器有限公司总经理、深圳中和音响有限公司副总经理，现任本公司总经理助理兼企业发展部经理、经理部经理。