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深圳市桑达实业股份有限公司(以下称公司)2001年年度股东大会于2002年5月9 日上午在深圳市华发北路桑达大厦三楼会议厅召开，公司股东、股东代表共7 人出 席会议，代表公司股份87,157,061股，占公司股份总额的66.63％，符合《公司法》 和《公司章程》的规定。大会由董事长佟保安先生主持，经过与会股东及股东代表 审议，大会以投票方式通过了以下决议：
一、审议通过了《公司2001年度董事会工作报告》。
同意股份87,157,061股，占出席本次股东大会有表决权股份总额的100％， 反 对股份0股，弃权股份0股。
二、审议通过了《公司2001年度监事会工作报告》。
同意股份87,157,061股，占出席本次股东大会有表决权股份总额的100％， 反 对股份0股，弃权股份0股。
三、审议通过了《公司2001年度财务决算报告》。
同意股份87,157,061股，占出席本次股东大会有表决权股份总额的100％， 反 对股份0股，弃权股份0股。
四、审议通过了《公司2001年度利润分配方案》。
2001年度公司实现净利润36,375,973.55元。提取10％法定公积金，计3, 637 ,597.36元；提取5％公益金，计1,818,798.68元；提取48％任意公积金，计17,460, 467.30元；提取37％为分红基金，计13,459,110.21元； 可供股东分配利润为 13 ,459,110.21元。拟每10股派发1.00元（含税），计13,081,200元， 余未分配利润 377,910.21元滚入下一年度一并分配。本年度不用资本公积金转增股本。
同意股份87,157,061股，占出席本次股东大会有表决权股份总额的100％， 反 对股份0股，弃权股份0股。
五、审议通过了《关于补聘深圳南方民和会计师事务所为公司二OO一年度审计 单位的议案》。
同意股份87,157,061股，占出席本次股东大会有表决权股份总额的100％， 反 对股份0股，弃权股份0股。
六、审议通过了《关于续聘深圳南方民和会计师事务所为公司二OO二年度审计 单位的议案》。
同意股份87,157,061股，占出席本次股东大会有表决权股份总额的100％， 反 对股份0股，弃权股份0股。
七、审议通过了《关于将公司2000年年度股东大会审议通过的公司增发新股及 相应授权事项有效期延长一年的提案》。
同意股份87,157,061股，占出席本次股东大会有表决权股份总额的100％， 反 对股份0股，弃权股份0股。
八、审议通过了《关于傅新江先生辞去董事职务的提案》。
同意股份87,157,061股，占出席本次股东大会有表决权股份总额的100％， 反 对股份0股，弃权股份0股。
九、审议通过了《关于补选王敏先生为公司第三届董事会董事的提案》。
同意股份87,157,061股，占出席本次股东大会有表决权股份总额的100％， 反 对股份0股，弃权股份0股。
十、审议通过了《关于选举杨淑雯女士、王捷先生为公司第三届董事会独立董 事的提案》。
本公司对独立董事候选人采用累积投票制进行了逐一表决，表决情况如下：
杨淑文：同意股份87,157,061 股， 占出席本次股东大会有表决权股份总额的 100％，反对股份0股，弃权股份0股。
王捷：同意股份87,157,061股，占出席本次股东大会有表决权股份总额的 100 ％，反对股份0股，弃权股份0股。
十一、审议通过了《关于独立董事津贴的提案》。
同意股份87,157,061股，占出席本次股东大会有表决权股份总额的100％， 反 对股份0股，弃权股份0股。
十二、审议通过了《关于公司〈股东大会议事规则〉的议案》。
同意股份87,157,061股，占出席本次股东大会有表决权股份总额的100％， 反 对股份0股，弃权股份0股。
十三、审议通过了《关于修改〈公司章程〉的提案》。
同意股份87,157,061股，占出席本次股东大会有表决权股份总额的100％， 反 对股份0股，弃权股份0股。
本次股东大会已经广东海埠律师事务所崔玉祥、李建辉律师予以见证，并出具 了法律意见书。认为本次股东大会召集、召开、表决程序及表决票数符合有关法律、 法规和《公司章程》的规定，股东大会形成的各项决议合法有效。
备查文件：
1、经与会董事和记录人签字确认的本次股东大会决议；
2、本次股东大会律师意见书。
特此公告。
深圳市桑达实业股份有限公司董事会
二○○二年五月十日
