本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整, 对公告的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    深圳市桑达实业股份有限公司第三届董事会第八次会议于2002年4月8日在本公 司会议室召开,应到董事7人,实到董事5人,部分监事列席了会议,会议符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定。会议由董事长佟保安先生主持, 审议并通过了如下决 议:
    一、公司二OO一年度董事会工作报告;
    二、关于将公司2000年年度股东大会审议通过的公司增发新股及相应授权事项 有效期延长一年的提案;
    三、关于续聘深圳南方民和会计师事务所为公司2002年度审计单位。
    四、关于修改《公司章程》的议案;(见附件四)
    五、关于傅新江先生辞去董事职务的提案;
    由于傅新江先生工作调动,董事会同意其辞去董事职务。
    六、关于推荐王敏先生为公司第三届董事会董事候选人的提案;( 简历见附件 一)
    七、关于设立独立董事及推荐独立董事候选人的提案;
    公司董事会决定向公司二OO一年年度股东大会提名杨淑雯女士、王捷先生为公 司第三届董事会独立董事候选人。(简历见附件二)
    上述独立董事候选人的有关材料须报中国证监会审核通过后, 方可作为本公 司独立董事候选人提请股东大会选举。(独立董事提名人声明、 独立董事候选人声 明见附件三)
    八、关于独立董事津贴的议案;
    九、关于修改《董事会议事规则》的议案;
    十、关于公司《独立董事制度》的议案;
    十一、关于公司《信息披露管理制度》的议案;
    十二、关于公司《股东大会议事规则》的议案;(见附件五)
    十三、关于召开2001年年度股东大会的议案。
    1、召开会议的基本情况:
    ⑴会议召集人:公司董事会
    ⑵会议时间:2002年5月9日上午9:00
    ⑶会议地点:深圳市福田区华发北路46号桑达大厦三楼会议厅
    ⑷会议方式:现场逐项投票表决的方式
    2、会议审议事项:
    ⑴审议公司二OO一年度董事会工作报告;
    ⑵审议公司二OO一年度监事会工作报告;
    ⑶审议公司二OO一年度财务决算报告;
    ⑷审议公司二OO一年度利润分配方案;
    ⑸审议关于将公司2000年年度股东大会审议通过的公司增发新股及相应授权事 项有效期延长一年的提案;
    ⑹审议补聘深圳南方民和会计师事务所为公司二OO一年度审计单位的议案;
    ⑺审议公司续聘深圳南方民和会计师事务所为公司二OO二年度审计单位的的议 案;
    ⑻审议关于修改《公司章程》的提案;
    ⑼审议关于傅新江先生辞去董事职务的提案;
    ⑽审议关于补选王敏先生为公司第三届董事会董事的提案;
    ⑾审议关于选举杨淑雯女士、王捷先生为公司第三届董事会独立董事的提案;
    ⑿审议关于独立董事津贴的提案;
    ⒀审议关于公司《股东大会议事规则》的议案。
    3、会议出席对象:
    ⑴截止2002年4月26 日下午收盘在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记 在册的本公司全体股东;
    ⑵本公司董事、监事及高级管理人员;
    ⑶因故不能出席会议的股东,可委托授权代理人出席。
    4、会议登记方法:
    ⑴个人股东持本人身份证、证券帐户卡及登记截止日证券商出具的股份证明( 交割单)办理登记手续;
    ⑵法人股东持营业执照复印件、持股证明、法定代表人授权委托书及出席人身 份证办理登记手续;
    ⑶因故不能出席会议的股东,可书面委托他人出席会议(授权委托书附后),代理 人持本人身份证、授权委托书、授权人证券帐户卡和股份证明办理登记手续;
    ⑷出席会议的股东请于2002年5月8日下午2:30-4:30到公司办理登记手续。
    5其他事项:
    ⑴本次会议为期半天,与会股东食宿费、交通费自理;
    ⑵会务联系人:李红梅
    ⑶咨询电话:3200636
    ⑷传真:3200639
    ⑸地址:深圳市福田区振华路78号西二层
    ⑹邮政编码:518031
    特此公告。
    
深圳市桑达实业股份有限公司董事会    二OO二年四月九日