深圳市桑达实业股份有限公司第三届董事会第七次会议于2002年2月28 日在本 公司会议室召开。应到董事7名，实到董事7名，全体监事列席了会议，会议符合《 公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长佟保安先生主持，审议并通过 如下决议：

    一、审议通过公司二OO一年度财务决算报告；

    二、审议通过公司二OO一年度利润分配预案及二OO二年度利润分配政策：

    1、公司2001年度利润分配预案

    2001年度公司实现净利润36,375,973.55元。提取10％法定公积金，计3, 637 ,597.36元；提取5％公益金，计1,818,798.68元；提取48％任意公积金，计17,460, 467.30元；提取37％为分红基金，计13,459,110.21元； 可供股东分配利润为 13 ,459,110.21元。拟每10股派发1.00元（含税），计13,081,200元， 余未分配利润 377,910.20元滚入下一年度一并分配。本年度不用资本公积金转增股本。

    以上预案须经公司2001年度股东大会审议通过。

    2、2002年度利润分配政策

    以现金形式于2002年度结束后一次分配，分配比例为净利润的30％－ 50 ％， 2001年度未分配利润滚入2002年度一并分配。2002年度拟不用资本公积金转增股本。

    三、审议通过公司二OO一年年度报告及报告摘要；

    四、股东大会召开时间另行公告。