深圳市桑达实业股份有限公司第三届董事会第五次会议于2001年8月1日在本公 司会议室召开。应到董事7名,实到董事6名,全体监事列席了会议, 会议符合《公司 法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长佟保安先生主持, 审议并通过如下 决议:
    1、审议并通过公司二OO一年中期报告及摘要。
    2、审议并通过公司二OO一年中期利润分配的预案 ,决定中期不进行利润分配, 也不进行资本公积金转增股本。
    
深圳市桑达实业股份有限公司    董 事 会
    二OO一年八月三日