本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、重要提示

    1、在本次会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况。

    二、会议召开的情况

    1.召开时间：2 0 0 7年7月12日上午9：3 0

    2.召开地点：深圳市华发北路桑达大厦三楼会议厅

    3.召开方式：现场投票

    4.召集人：公司董事会

    5.主持人：副董事长张永平

    6.会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》等有关法律、法规的规定。

    三、会议的出席情况

    出席的总体情况：

    股东(代理人)9人、代表股份9 7, 3 4 4, 2 7 9股、占上市公司有表决权总股份5 0.1 6％。

    四、提案审议和表决情况

    1、选举杨军、张永平、王敏、房向东、娄春明、方泽南为公司第五届董事会非独立董事,选举谢维信、王捷、王成义为公司第五届董事会独立董事。

    本公司对非独立董事、独立董事候选人采用累积投票制进行了表决,表决情况如下：

    杨军：同意股份97,303,479股,占出席本次股东大会有表决权股份总额的9 9. 9 6％,反对股份0股,弃权股份0股。

    张永平：同意股份9 7, 3 8 5, 0 7 9股,占出席本次股东大会有表决权股份总额的100. 04％,反对股份0股,弃权股份0股。

    王敏：同意股份97,344,279股,占出席本次股东大会有表决权股份总额的10 0％,反对股份0股,弃权股份0股。

    房向东：同意股份9 7, 3 4 4, 2 7 9股,占出席本次股东大会有表决权股份总额的100％,反对股份0股,弃权股份0股。

    娄春明：同意股份9 7, 3 4 4, 2 7 9股,占出席本次股东大会有表决权股份总额的100％,反对股份0股,弃权股份0股。

    方泽南：同意股份9 7, 3 4 4, 2 7 9股,占出席本次股东大会有表决权股份总额的100％,反对股份0股,弃权股份0股。

    谢维信：同意股份9 7, 3 4 4, 2 7 9股,占出席本次股东大会有表决权股份总额的100％,反对股份0股,弃权股份0股。

    王捷：同意股份97,344,279股,占出席本次股东大会有表决权股份总额的10 0％,反对股份0股,弃权股份0股。

    王成义：同意股份9 7, 3 4 4, 2 7 9股,占出席本次股东大会有表决权股份总额的100％,反对股份0股,弃权股份0股。

    2、选举杨桂兰、韦海东、王秋菊为公司第五届监事会监事。

    本公司对监事候选人采用累积投票制进行了表决,表决情况如下：

    杨桂兰：同意股份9 7, 3 4 4, 2 7 9股,占出席本次股东大会有表决权股份总额的100％,反对股份0股,弃权股份0股。

    韦海东：同意股份9 7, 3 4 4, 2 7 9股,占出席本次股东大会有表决权股份总额的100％,反对股份0股,弃权股份0股。

    王秋菊：同意股份9 7, 3 4 4, 2 7 9股,占出席本次股东大会有表决权股份总额的100％,反对股份0股,弃权股份0股。

    赵奇、黄光伟经职工代表大会选举为公司第五届监事会监事。

    五、律师出具的法律意见

    本次股东大会已经广东君言律师事务所张清伟律师予以见证,并出具了法律意见书,认为本次股东大会召集、召开、表决程序及表决票数符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,股东大会形成的各项决议合法有效。

    特此公告。

    深圳市桑达实业股份有限公司

    董 事 会

    二○○七年七月十三日