本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    深圳市桑达实业股份有限公司第五届董事会第一次会议于2 00 7年7月12日在深圳市华发北路桑达大厦三楼会议厅召开,会议应参加董事9人,实际参加董事9人,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以9票同意,0票反对,0票弃权,表决通过了如下决议:
    选举杨军为公司第五届董事会董事长,选举张永平、王敏为公司第五届董事会副董事长。
    特此公告。
    深圳市桑达实业股份有限公司
    董 事 会
    二○○七年七月十三日