本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、重要提示

    1、在本次会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况。

    2、本次会议在审议关联交易议案时，关联股东依法履行了回避表决。

    二、会议召开的情况

    1.召开时间：2006年5月26日上午9：00

    2.召开地点：深圳市华发北路桑达大厦三楼会议厅

    3.召开方式：现场投票

    4.召集人：公司董事会

    5.主持人：佟保安董事长

    6.会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》等有关法律、法规的规定。

    三、会议的出席情况

    出席的总体情况：

    股东(代理人)6人、代表股份97,262,326股、占上市公司有表决权总股份50.12％

    四、提案审议和表决情况

    ⑴、审议通过了《公司2005年度董事会工作报告》。

    表决情况：

    同意97,262,326股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%。

    ⑵、审议通过了《公司2005年度监事会工作报告》。

    表决情况：

    同意97,262,326股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%。

    ⑶、审议通过了《公司2005年度财务决算报告》。

    表决情况：

    同意97,262,326股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%。

    ⑷、审议通过了《公司2005年度利润分配方案》。

    表决情况：

    同意97,262,326股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%。

    二○○五年度公司实现净利润40,050,725.29元。提取10％的法定盈余公积金，计4,005,072.53元；提取5％的法定公益金，计2,002,536.26元；提取30%的任意盈余公积金，计12,015 ,217.59元；提取55%为分红基金，计22,027,898.91元；加年初未分配利润255,884.92元，可供股东分配的利润为22,283 ,783.83元。拟每10股派发现金1.10元(含税)，计21,345,896.00元，余937,887.83元留作下年一并分配。本年度不用公积金转增股本。

    ⑸、审议通过了《公司二○○五年年度报告及报告摘要》。

    表决情况：

    同意97,262,326股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%。

    ⑹、关于续聘深圳南方民和会计师事务所为公司二○○六年度审计单位的议案。

    表决情况：

    同意97,262,326股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%。

    ⑺、审议通过了《关于公司二○○六年日常关联交易的提案》。

    表决情况：

    同意7,868,821股，占出席会议所有股东有效表决权的100%；反对0股，占出席会议所有股东有效表决权的0%；弃权0股，占出席会议所有股东有效表决权的0%。

    在该议案表决时，关联股东深圳桑达电子集团有限公司、娄春明先生依法回避了表决。

    ⑻、审议通过了《关于公司对控股子公司提供担保的提案》。

    表决情况：

    同意97,262,326股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%。

    ⑼、审议通过了关于修改《公司章程》的议案。

    表决情况：

    同意97,262,326股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%。

    ⑽、审议通过了关于修改《股东大会规则》的议案。

    表决情况：

    同意97,262,326股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%。

    ⑾、审议通过了关于修改《董事会议事规则》的议案。

    表决情况：

    同意97,262,326股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%。

    ⑿、审议通过了关于修改《监事会议事规则》的议案。

    表决情况：

    同意97,262,326股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%。

    五、律师出具的法律意见

    本次股东大会已经广东君言律师事务所朱宇锋律师予以见证，并出具了法律意见书。认为本次股东大会召集、召开、表决程序及表决票数符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，股东大会形成的各项决议合法有效。

    特此公告。

    

深圳市桑达实业股份有限公司董事会

    二○○六年五月二十七日