深圳市桑达实业股份有限公司是经深圳市人民政府办公厅深府办复[1993〗752 号文批准，由深圳桑达电子总公司、龙岗区工业发展总公司及无锡市无线电变压器 厂共同发起，以募集方式于1993年12月4日设立的股份有限公司。 根据中国证监会 的有关要求，特对前次募集资金使用情况作如下说明：

    一、前次募集资金数额和资金到位时间

    深圳市桑达实业股份有限公司（以下简称公司）经深圳市证券管理办公室以深 证办复（1993）67号文批准，于1993年10月向社会公众股东发行了每股面值为人民 币1元的普通股（A股）股票2750万股（含内部职工股 250万股），发行价为每股3 .36元。此次发行共募集资金9,240万元，扣除发行费用后为人民币8700万元。上述 资金于1993年10月21日全部到位，并经深圳中华会计师事务所“内验资报字[1993〗 第A478号”验资报告验证确认。

    二、前次募集资金使用情况

    （一） 公司招股说明书承诺资金运用计划如下：

    1. 对办公室自动化系列产品进行技术改造，拟投资2900万元；

    2. 以现有宝电公司为基础改造建立“音响生产基地”，拟投资1500万元；

    3. 投资长市农合一数字程控交换机；

    第一阶段：投资模拟程控和长市农数字程控端局机，拟投资700万元；

    第二阶段：开发生产数字程控交换机，拟投资5000万元。

    4. 合资兴办小型卫星通信地球站（VAST站），拟投资3000万元。

    （二）《招股说明书》承诺投资项目变更情况

    ＊ 原承诺项目变更情况

    由于客观市场环境的变化，公司实际募集资金运用情况与招股说明书承诺的资 金运用计划有所改变。经公司第一届董事会临时会议决议通过，对募股资金投向作 了如下调整：

    1、将办公自动化系列产品技术改造项目投资压缩到800万元；

    2、将长市农合一数字程控交换机项目投资压缩到1300万元；

    3、由于93年底国内音响市场突变，家电行业竞争十分激烈，为控制投资风险， 保证资金投入到有效益的项目中去，决定取消音响生产基地项目；

    4、由于小型卫星通信地球站（VAST 站）项目合资方放弃包销外销部分（产品 产量的70％）的承诺，使得该项目市场前景不明，难以产生预期的效益，决定放弃 该合资项目。

    ＊ 新增投资项目情况

    由于项目变更节余募股资金6600万元，董事会根据当时具体的市场情况，本着 对投资者负责的原则，把募股资金投入到符合公司发展规划、具有一定经济效益、 安全性高的项目，经公司第一届董事会临时会议决议和第一届董事会三次、五次、 九次会议决议通过，将剩余募股资金投入到以下项目：

    1、投资1500万元对行输变压器的生产进行技术改造；

    2、投资2400万元建立科技园生产基地及单身宿舍；

    3、投资500万元设立无锡房地产公司；

    4、投资1198万元收购赛达实业公司股权；

    5、与飞利浦电子中国公司合资设立飞利浦桑达消费通信（深圳）有限公司。

    （三）前次募集资金实际使用情况

    前次募集资金实际运用情况如下表：

   　                                                        （单位：万元）

    序号    实际投资项目名称           募股资金实际投资额    投入期间

    1    办公自动化系列产品改造项目          800           1993.11－1994.03

    2    长市农合一数字程控交换机项目       1300           1993.11－1994.03

    3    行输变压器生产技术改造项目         1500           1994.01－1996.12

    4    建立科技园生产基地及419栋宿舍     2400           1993.11－1996.12

    5    投资设立无锡房地产公司              500           1993.11－1994.03

    6    收购赛达公司股权                   1198           1994.01－1994.06

    7    投资飞利浦桑达消费通信（深圳）

    　   有限公司                           1002           1996.12－1997.06

    合    计                                8700

    说明：

    1、办公自动化系列产品改造项目。该项目93年效益极佳，但94 年由于计算机 行业突飞猛进的发展，传统的打字机被计算机迅速取代，对电子打字机市场造成了 很大冲击，市场逐步萎缩，项目经营陷入困境，董事会根据当时的具体情况，迅速 对市场变化作出应对，决定将投资压缩到800万元。

    2、长市农数字程控交换机项目。该项目1993年投入1300万元， 之后由于市场 竞争激烈，且产品更新换代较快，投资风险难以控制，经董事会决议不再投入，该 项目1994至1996年实现年均净利润387万元。

    3、行输变压器生产技术改造项目。公司自93 年到目前为止对该项目已投入技 术改造资金4000万元，效益良好，自94年至今年均净利润613万元， 目前该产品已 稳居全国同行业前三名，是公司稳定的效益来源。

    4、建立科技园生产基地及419栋宿舍。由于公司业务规模的扩大，原有的厂房 和宿舍已不能满足需要，建立科技园生产基地及419 栋宿舍有力地支持了公司业务 的发展。

    5、投资设立无锡房地产公司。本公司持有70％的股权，该公司1997 年开始盈 利，至2000年年均实现净利润266万元。

    6、收购赛达实业公司股权。该公司主要业务为投资国内实业，1994年至 2000 年年均投资收益为110万元。

    7、投资飞利浦桑达消费通信（深圳）有限公司。本公司持有10％的股权， 每 年给公司带来12％的投资收益，不仅拉动了公司相关业务的发展，还扩大了公司在 电子行业的知名度。

    上述募集资金实际使用情况及相关变更事宜已经公司第一届董事会临时会议及 第一届董事会三次、五次、九次会议决议通过，并将提请本次年度股东大会审议确 认。

    

深圳市桑达实业股份有限公司董事会

    2001年4月5日