深圳市桑达实业股份有限公司第三届董事会第三次会议于2001年2月27日至 28 日在本公司会议室召开。应到董事7名,实到董事7名,全体监事列席了会议, 会议符 合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长佟保安先生主持, 审议并 通过了如下决议：

    一、审议通过公司二OOO年度董事会工作报告；

    二、审议通过公司二OOO年度财务决算报告；

    三、审议通过公司二OOO年度利润分配预案及二OO一年度利润分配政策；

    1、公司2000年度利润分配预案

    2000年度公司实现税后利润31,756,182.99元。提取10％法定公积金,计3,175 ,618.3 元；提取5％公益金,计1,587,809.15元；提取43％任意公积金,计13, 655 ,158.68元；提取 42％为分红基金,计13,337,596.86 元；加年初未分配利润 330 ,970.67元,可供股东分配利润为13,668,567.53元。拟每10股派发1.00元（含税）, 计13,081,200 元,余未分配利润587,367.53元滚入下年度一并分配。

    以上预案需经公司2000年度股东大会审议通过。

    2、2001年度利润分配政策

    以现金形式于2001年度结束后一次分配,分配比例为净利润的30％－－ 50 ％ ,2000年度未分配利润滚入2001年度一并分配。

    四、审议通过公司二OOO年年度报告及报告摘要；

    五、审议通过公司续聘中天勤会计师事务所（原深圳中天会计师事务所）的提 案；

    六、股东大会召开时间另行公告。