深圳市宝恒（集团）股份有限公司监事会四届八次会议于2005年4月13日在公司三楼会议室召开，应到监事3人，实到监事3人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席彭庆文先生主持，会议审议通过以下决议：

    一、审议通过关于对招商证券长期投资计提减值准备的议案；

    由于招商证券公司2004年执行金融企业会计制度，对可能产生的亏损进行了追溯调整，相应减少了该公司的净资产，同时也影响到我司对该公司长期投资的帐面净值，根据企业会计准则和企业会计制度的规定需要计提长期投资减值准备。考虑到该公司2004年实现净利润 5,208 万元（未经审计），目前资产质量良好，并被证监会列为创新试点券商，监事会同意董事会作出的2004年对该公司的长期投资计提500万元的长期投资减值准备的决定。

    该议案的表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

    二、审议通过公司2004年监事会工作报告；

    该议案的表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

    三、审议通过公司2004年年度报告及年度报告摘要；

    该议案的表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

    四、审议通过公司2004年度利润分配预案；

    该议案的表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

    五、审议通过公司2004年度财务决算报告；

    该议案的表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

    以上二、三、四、五项议案须提交股东大会审议。

    特此公告