本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、 召开会议基本情况

    1、会议召开时间: 2005年5月24日上午9:00

    2、召开地点：深圳市宝安区湖滨路5号宝恒大厦3楼会议室

    3、会议召集人：本公司董事会

    4、会议召开方式：现场投票表决

    5、会议出席对象：

    （1）截止2005年5月16日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。

    （2）本公司董事、监事及高级管理人员。

    （3）因故不能出席本次会议的股东，可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

    二、会议审议事项

    1、公司2004年度董事会工作报告；

    2、公司2004年度监事会工作报告；

    3、公司2004年度独立董事述职报告;

    4、公司2004年年度报告及年度报告摘要；

    5、公司2004年度财务决算方案；

    6、公司2004年度利润分配预案；

    7、关于公司2005年度贷款授信额度及担保额度的议案；

    8、关于续聘深圳天健信德会计师事务所的议案；

    9、关于修改公司章程部分条款的议案。

    以上提案9需经股东大会以特别决议批准，其他提案需经股东大会以普通决议批准。相关内容在《证券时报》、《上海证券报》、 指定网站www.cninfo.com.cn详细披露。

    三、会议登记方法

    1、 登记方式：

    （1）法人股东持加盖公章的企业营业执照复印件、法人代表证明书、法人授权委托书、持股凭证及出席人身份证进行登记；

    （2）社会公众股东持本人身份证、股东帐户卡及持股凭证进行登记；

    （3）委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证及委托人帐户有效持股凭进行登记；

    （4）外地股东可在登记日截止前用通讯方式进行登记。

    2、登记时间：2005年5月19-20日上午9：00-11：00,下午2：00-5：00

    3、登记地点：深圳市宝安区湖滨路5号宝恒大厦403董事会办公室。

    四、其他事项

    1、会期半天。出席会议的股东费用自理。

    2、联系方式：

    联系人：汤晓音 范步登

    联系电话：（0755）27754517 27754293

    传真：（0755）27789701

    联系地址：深圳市宝安区湖滨路5号宝恒大厦403室

    邮政编码：518101

    

深圳市宝恒（集团）股份有限公司董事会

    2005年4月18日

    授权委托书

    兹委托     先生\女士代表本人\本公司出席深圳市宝恒（集团）股份有限公司2004
年度股东大会，对大会所以议案及临时提案代为行使投票表决权。
    对本次大会审议的议案第（            ）项，投同意票；
    对本次大会审议的议案第（            ）项，投反对票；
    对本次大会审议的议案第（            ）项，投弃权票；
    本委托人未作具体指示的，被委托人有权按自己的意愿表决。
    委托人姓名：             委托人身份证号码：
    持股数：                 委托人股东帐号：
    被委托人姓名：           被委托人身份证号码：
    委托日期：