深圳宝恒（集团）股份有限公司于1996年8月23 日在本公司三楼会议室召开了 第一届董事会第七次全体会议，决定召开公司第五次股东大会，具体事项通知如下：

    一、会议时间：1996年9月26日(星期四)下午2时整；

    二、会议地点：深圳市宝安区新城四区新安影剧院；

    三、会议内容：

    1.第一届董事会工作报告；

    2.审议并通过关于修改公司章程的议案；

    3.选举并产生公司第二届董事会；

    4.选举并产生公司第二届监事会；

    5.审议公司1995年度配股总额

    (1)配股比例和配售股份总额

    (2)配股价格浮动的幅度

    (3)本资募集资金的用途

    (4)本资配股决议的有效期限

    (5)授权董事会具体实施本次配股的其他事项

    6.其他事项。

    四、出席会议对象

    1.截至1996年9月16日在深圳证券登记有限公司登记在册的公司股东，因故不 能出席的，可委托代理人出席；

    2.公司董事、监事和高级管理人员。

    五、会议登记办法

    1.符合出席会议资格的股东，持本人身份证、持股证明办理登记手续，被委托 出席者须持有本人身份证和授权委托书办理；

    2.登记时间：1996年9月25日(星期三)上午9时至11时，下午3时至5时；

    3.登记地点：深圳市宝安区湖滨路宝恒大厦207室公司证券部。

    六：联系地址：公司证券部

    联系人：汤晓音 卞真勤

    电话：(0755) 7754517

    传真：(0755)7789701