本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    深圳市宝恒（集团）股份有限公司董事会四届九次会议于2003年8月18日上午在公司三楼会议室召开, 应到董事9人,实到董事9人，公司监事、高管人员列席了会议。会议由公司董事长古焕坤先生主持，会议审议通过以下决议：

    一、审议通过公司2003年半年度报告及2003年半年度报告摘要。

    二、审议通过公司2003年半年度利润分配预案；公司2003年半年度不进行利润分配，不进行资本公积转增股本。

    特此公告