深圳市宝恒（集团）股份有限公司董事会四届六次（临时）会议于2002年12月30日上午在公司三楼会议室召开,应到董事9人,实到董事9人。公司监事、高管人员列席了会议。会议由公司董事长古焕坤先生主持，会议通过以下决议：

    一、 调整公司董事会战略委员会成员；

    鉴于李庆杰不再担任公司董事职务，公司董事会战略委员会作如下调整：

    战略委员会由古焕坤、郑扬宏、康承、戴伟鸿、张鸿雁5人组成，古焕坤任主任委员。

    二、 通过关于经营班子决策权限的议案；

    为更好的发挥经营班子的自主决策作用，董事会同意授权经营班子对以下额度范围内每一项的重大投资、资产处理等（包括集团本部及其全资、控股公司）行使决策权：

    1、宝安区内投资额度在人民币5000万元以下（含5000万元）；

    2、深圳市内投资额度在人民币3000万元以下（含3000万元）；

    3、深圳市外投资额度在人民币2000万元以下（含2000万元）。

    （二）资产处理额度在人民币1000万元以下（含1000万元）。

    超过以上额度范围的重大投资和资产处理等需提交董事会审议批准。

    特此公告