每日必读深圳市宝恒（集团）股份有限公司董事会四届五次（临时）会议于2002年11月25日在公司三楼会议室召开,应到董事9人,实到董事6人，李庆杰、康承、张鸿雁董事因公务未能出席会议，以书面形式委托董事朱海彬、戴伟鸿、郑学定代理出席此次董事会议并对此次会议所有议案行使表决权。公司部分监事、高管人员列席了会议。会议由公司董事长古焕坤先生主持，会议通过以下决议：
一、聘任公司董事朱海彬先生为公司总经理。
二、经总经理提名，董事会同意聘任戴羿先生、张雪松先生为公司副总经理。
三、通过关于更换公司董事的议案；
李庆杰先生因工作变动，辞去公司副董事长、董事职务，公司董事会需更换董事一名。经讨论，董事会提名郑扬宏先生为公司董事候选人，提请股东大会表决。
四、通过关于更换公司董事会秘书的议案；
朱海彬先生因工作变动，担任公司董事总经理，故辞去董事会秘书一职，经董事长提名，董事会同意聘任易中胜先生为公司董事会秘书。
五、关于召开公司2002年第二次临时股东大会的决定；
公司董事会四届五次（临时）会议决定，2002年12月30日（星期一）上午9：00时在深圳市宝安区湖滨路5号宝恒大厦3楼会议室召开公司2002年第二次临时股东大会。有关事项见2002年第二次临时股东大会通知。
特此公告。
附：朱海彬、郑扬宏、戴羿、张雪松、易中胜简历
深圳市宝恒（集团）股份有限公司董事会
2002年11月27日
附：朱海彬、戴羿、张雪松、郑扬宏、易中胜简历
朱海彬简历：朱海彬，男，1963年5月出生，广东兴宁人，浙江大学工学硕士，经济师，中共党员。1989年进入公司后历任公司秘书、团委书记、企管部副经理、万宝电子二厂厂长，1998年任宝恒集团公司总经理助理，1999年6月至今任宝恒集团公司董事、副总经理、董事会秘书。
戴羿简历：戴羿，男，汉族，1958年9月出生，江苏省徐州市人，民革会员，经济学博士，副教授。1975年4月至1980年7月，下乡至江西省宁都县回埠公社马头林场当知青；1980年9月至1984年7月就读于广东中山大学经济系；1984年9月至1985年7月在江西财经大学任教；1985年9月至1986年7月在上海复旦大学世界经济研究所进修；1986年9月至1989年7月在中国社会科学研究院攻读硕士学位；1989年9月至1991年7月在江西财经大学任教；1991年9月至1994年6月在中国社会科学院攻读博士学位；1994年7月至1998年8月在江西财经大学任教，曾任经济系副主任；1998年8月至1999年8月在宝恒集团秘书处任副秘书长；1999年9月至今任宝恒集团管理发展部经理。
张雪松简历：张雪松，男，汉族，1964年1月出生，中共党员，广东龙川县人，研究生学历。1978年9月至1981年7月在广东惠阳农校读书；1981年7月至1983年6月在广东龙川登云公社党办任职；1983年7月至1988年6月在深圳市宝安县石岩镇府任职，历任党办资料员、统计员、团委书记；1988年7月至1989年12月在深圳市华宝集团业务部任副经理；1989年12月至1991年12月在深圳市华宝集团编织袋厂任厂长；1992年1月至1994年10月在深圳市华宝集团饲料公司任经理；1994年10月至1996年12月任深圳市华宝集团副总经理兼西部房地产公司经理；1997年1月至1998年12月，任深圳市华宝集团总经理；1999年1月至今任深圳市嘉宝实业股份有限公司董事长。
郑扬宏简历：郑扬宏，男，1953年11月出生，广东五华人，大学文化，中共党员。1973年9月至1973年12月在五华县师范学校教师进修班进修。1974年1月至1974年7月在五华县蓝坑学校担任教师；1974年8月至1974年12月在五华县周江公社办公室任资料员；1975年1月至1982年12月00423部队任组织宣传股干事，00429部队政治部宣传干事；1983年1月至1994年1月在深圳市直属机关工委工作，先后任办公室干事、副主任、组织部代理副部长、宣传部副部长、部长；1994年1月至2002年8月在深圳市旅游协会工作，任协会第三、四届常务副会长；2002年8月至今在深圳市宝恒(集团)股份有限公司任党委副书记。
易中胜简历：易中胜，男，汉族，1952年6月出生，湖南长沙人，中共党员，研究生毕业获经济学硕士，高级会计师。1969年1月至1974年5月下乡至湖北省京山县当知青；1974年5月至1975年11月在武汉电子技工学校读书；1975年11月至1987年8月在武汉电视机厂任技术员； 1987年9月至1990年7月在中南财经大学攻读硕士研究生；1990年7月至1992年7月在武汉工业大学任教；1992年7月至9月在深圳市宝安县党校任教；1992年9月至1993年9月在宝安县城建发展总公司任股份办负责人；1993年10月至1994年7月任深圳市宝恒（集团）股份有限公司秘书；1994年8月至1999年4月任宝恒集团公司副总会计师，期间1996年11月参加深圳证券交易所、香港秘书公会联合举办的董事会秘书培训班，经专业培训和资格考核取得合格证；1999年4月至2002年7月任深圳新安湖实业有限公司副总经理；2002年7月至今任宝恒集团公司办公室主任。
