经深圳宝恒（集团）股份有限公司董事会研究决定，定于1996年5月21 日（星 期二）上午10时，在深圳市宝安区湖滨路宝恒集团大楼6楼会议厅召开第四次股东 大会，现将在关事项通告如下：

    一、会议的议题：

    1.审议1995年董事会工作报告。

    2.审议1995年监事会工作报告。

    3.审议1995年财务决算和利润及分红方案。

    4.讨论并决定董事会提交的其他事项。

    二、出席会议资格：

    凡截至1996年5月13 日在深圳证券结算公司登记在册持有本公司股份的股东， 均可出席或委托代理人出席本次股东大会。

    三、报名手续：

    凡出席大会者，请于1996年5月16日、17日的上午8:00-11:00、下午2:00-5:00 持股权证、身份证（法人登记书）或委托者股权凭证、授权委托书，到深圳市宝安 区湖滨路宝恒集团大楼207室公司证券部报名登记。

    四、其他事项：

    1.会期半天，费用自理。

    2.会议地点：深圳市宝安区湖滨路宝恒集团6楼会议厅

    3.联系电话：(0755)7754517　2184487

    4.传真：(0755)7789701 2295604　 5.邮编：518101