本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    深圳市宝恒（集团）股份有限公司董事会三届十一次会议于2002年4月23 日在 公司三楼会议室召开，应到董事9人，实到董事8人，委托其他董事出席会议并行使 表决权的1人，公司监事、高级管理人员列席了会议。 会议由公司董事长古焕坤先 生主持，会议审议通过了以下决议：

    1、审议通过公司2002年第一季度报告；

    2、审议通过公司用公积金弥补以前年度亏损的预案；

    根据《公司法》和证监会计字[2001]16号文件的规定以及深圳天健信德会计师 事务所出具的2001年度审计报告，董事会同意公司拟定用盈余公积121,933,657.77 元，弥补公司以前年度亏损121,933,657.77元。提请股东大会审议批准。

    特此公告