本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    一、 召开会议基本情况

    本公司董事会三届十次会议决定，2002年5月17日（星期五）上午9：00时在深 圳市宝安区湖滨路5号宝恒大厦3楼会议室召开公司2001年度股东大会。

    二、 会议审议事项

    1、 审议公司2001年度董事会工作报告；

    2、 审议公司2001年度监事会工作报告；

    3、 审议公司2001年年度财务决算及利润分配方案；

    4、 审议公司2002年贷款和担保额度的议案；

    5、 审议关于续聘深圳天健信德会计师事务所的议案；

    6、 审议关于公司独立董事津贴的议案。

    三、 会议出席对象

    1、 公司董事、监事及高级管理人员。

    2、 截止2002年5月8日下午收市时在中国证券登记有限责任公司深圳分公司登 记在册的本公司股东均有资格参加或委托代理人出席本次股东大会。

    四、 会议登记方法

    凡出席会议的股东请持本人身份证、股东帐户有效持股凭证或法人授权委托书、 企业营业执照复印件；受委托行使表决权人请持本人身份证、委托人帐户有效持股 凭证和授权委托书，于2002年5月16日（上午8：00－12：00,下午2：00－5：00 ） 在公司董事会办公室办理登记手续。

    五、 其他

    1、联系地址：深圳市宝安区湖滨路5号宝恒大厦403室

    邮政编码：518101

    联系电话：（0755）7754517 传真（0755）7789701、7780713

    联系人：汤晓音

    2、会期半天，参加会议的股东交通及食宿费自理。

    六、 备查文件

    股东大会相关的所有文件。