Ｇ宝恒_公司公告

深圳市宝恒(集团)股份有限公司2001年临时股东大会于2001年9月18 日上午在深圳市宝安区湖滨路5号宝恒大厦三楼会议室召开，出席会议股东及股东授权代表4 人，所持股份总数27820.30万股，占公司有表决权总股本的59.66％，符合《公司法》、本公司章程及相关规定。信达律师事务所许晓光律师出席了会议并出具了法律意见书。大会以记名投票方式，逐项表决通过了以下决议：

一、审议通过了关于修改公司章程的议案；

根据有关法规精神和公司实际情况，董事会决定对公司章程作如下修改：

1、原《章程》第九十三条“董事会由七名至九名董事组成，设董事长一人，副董事长一人。”修改为：“董事会由七名至九名董事组成。董事会设董事长一人，副董事长一人，并按有关规定设相应的独立董事。”

2、原《章程》第九十三条后增加两条，即：

第九十四条公司设独立董事，独立董事为非执行独立董事，不处理董事会日常事务。

独立董事除符合董事的有关条件外，还必须符合政府主管部门规定的其他特定条件。凡与公司股东、公司本身及公司高管人员存在足以影响其独立行使职权的利害关系的人员，一律不能担任公司独立董事。

第九十五条独立董事对全体股东负责，重点关注中小股东的合法权益不受损害。

独立董事除履行董事的一般职责外，主要对有关重大事项和关联交易发表独立意见。

独立董事由公司付给适当的报酬或津贴。

关于独立董事的资格、任免、责任和权力等，按照政府主管部门的有关规定执行。

3、原《章程》第一百一十一条，删除。

4、原《章程》从第九十四条开始据本次修改相应变更顺序，如原《章程》第九十四变更为第九十六条，依此类推。