深圳市宝恒（集团）股份有限公司董事会三届八次会议于2001年8月15 日在公 司三楼会议室召开，应到董事9人，实到董事7 人， 委托其他董事出席会议并行使 表决权的2 人，公司监事、财务负责人列席了会议。会议由公司董事长古焕坤先生 主持，会议审议通过了以下内容：

    1、 审议通过了公司2001年中期报告。

    2、审议通过了公司2001年中期利润分配方案。公司2001年中期实现净利润35 ,406,167.62元，由于年初未分配利润（累计亏损）－297,779,833.53元， 董事会 决定，2001年中期利润用于弥补以前年度亏损，本期不进行利润分配，也不进行公 积金转增股本。

    3、关于修改公司章程的议案。

    根据有关法规精神和公司实际情况，董事会决定对公司章程作如下修改：

    一、原《章程》第九十三条“董事会由七名至九名董事组成，设董事长一人， 副董事长一人。”修改为：“董事会由七名至九名董事组成。董事会设董事长一人， 副董事长一人，并按有关规定设相应的独立董事。”

    二、原《章程》第九十三条后增加两条，即：

    第九十四条 公司设独立董事，独立董事为非执行独立董事，不处理董事会日 常事务。

    独立董事除符合董事的有关条件外，还必须符合政府主管部门规定的其他特定 条件。凡与公司股东、公司本身及公司高管人员存在足以影响其独立行使职权的利 害关系的人员，一律不能担任公司独立董事。

    第九十五条 独立董事对全体股东负责，重点关注中小股东的合法权益不受损 害。

    独立董事除履行董事的一般职责外，主要对有关重大事项和关联交易发表独立 意见。

    独立董事由公司付给适当的报酬或津贴。

    关于独立董事的资格、任免、责任和权力等，按照政府主管部门的有关规定执 行。

    三、原《章程》第一百一十一条，删除。

    四、原《章程》从第九十四条开始据本次修改相应变更顺序，如原《章程》第 九十四条变更为第九十六条，依此类推。

    以上条款的修改，提请股东大会审议批准。

    4、关于选举独立董事的议案。

    按照相关规定，经董事会讨论提议郑学定、黄振辉先生 为公司第 三届董事会独立董事候选人，提请公司2001年临时股东大会审议批准。

    5、关于召开2001年临时股东大会的决定。

    特此公告

    附：公司第三届董事会独立董事候选人简历：

    郑学定，男，1963年6月出生，江西赣州人，江西财经大学硕士研究生， 高级 会计师，注册会计师（资格）。1990年9月至1991年10 月在深圳市财政局会计处工 作。1991年10月 至今任深圳市注册会计师协会副秘书长、秘书长。 深圳市人大代 表、计划预算委员会委员、市中级人民法院人民陪审员。深圳发展银行独立董事。

    黄振辉，男，1964年出生，广东五华人，中共党员，大学文化，律师。1985年 参加工作，曾在五华县司法局从事律师助理、律师工作。1993年至1996年深圳市宝 安律师事务所律师。1997年任深圳市宝城律师事务所副主任，1998年至今任广东深 宝律师事务所主任。在十多年从事专职律师的工作中，曾先后担任76家企事业单位、 政府机关常年法律顾问，多次被市、区政法委、司法局授予“办案能手”、荣记个 人“三等功”，被推荐为2000年度深圳“十佳优秀律师候选人”。