深圳市宝恒(集团)股份有限公司2000年度股东大会于2001年5月18 日上午在深 圳市宝安区湖滨路5号宝恒大厦6楼会议室召开。出席会议股东及股东授权代表9人, 所持股份总数30,162.6万股,占公司有表决权总股权的64.68％, 符合《公司法》、 本公司章程及《上市公司股东大会规范意见》的规定。大会以记名投票方式, 逐项 表决通过了以下决议：

    一、审议通过了公司2000年度董事会工作报告；

    同意的30,162.6万股,占出席会议有表决权总股权的100％,0票反对,0票弃权。

    二、审议通过了公司2000年度监事会工作报告；同意的30,162.6万股, 占出席 会议有表决权总股权的100％,0票反对,0票弃权。

    三、审议通过了公司2000年年度财务决算及利润分配方案；

    经天健信德会计师事务所审计,本公司2000年度实现净利润20,401,096. 53元, 由于上年度出现亏损,本年年初未分配利润为－315,563,427.01元,根据公司章程的 规定,董事会决定2000年度实现的净利润全部用于弥补以前年度的亏损,本期不向股 东分配,也不进行公积金转增股本。

    同意的30,162.6万股,占出席会议有表决权总股权的100％,0票反对,0票弃权。

    四、审议通过了关于续聘天健信德会计师事务所的议案；

    同意的30,162.6万股,占出席会议有表决权总股权的100％,0票反对,0票弃权。

    五、审议通过了关于修改公司章程的议案；

    董事会议决定,根据《上市公司章程指引》和公司实际,对公司章程有关条款作 如下修改：1、章程第五章第九十三条“董事会由七名至九名董事组成,设董事长一 人,副董事长及常务董事1－2人”。修改为“董事会由七名至九名董事组成,设董事 长一人,副董事长一人”。2、章程第五章第九十七条“董事会应当确定其运用公司 资产所作出的风险投资权限,建立严格的审查和决策程序； 重大投资项目应当组织 有关专家、专业人员进行评审,并报股东大会批准。 ”修改为“董事会确定运用公 司净资产值15％以内的对外投资和担保的权限,建立严格的审查和决策程序； 重大 投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审,超过董事会权限的重大投资项目, 需提请股东大会审议批准”。

    同意的30,162.6万股,占出席会议有表决权总股权的100％,0票反对,0票弃权。

    六、审议通过了关于设立董事会基金的议案；

    同意的30,162.6万股,占出席会议有表决权总股权的100％,0票反对,0票弃权。

    七、审议通过了关于董事、监事薪酬的议案；

    同意的30,162.6万股,占出席会议有表决权总股权的100％,0票反对,0票弃权。

    特此公告。