本公司董事会三届六次会议决定，2001年5月18日（星期五）上午9: 00时，在 深圳市宝安区湖滨路5号宝恒大厦6楼会议室召开2000年度股东大会。现将有关事项 通知如下：

    一、大会审议的事项：

    1、公司2000年度董事会工作报告；

    2、公司2000年度监事会工作报告；

    3、公司2000年年度财务决算及利润分配方案；

    4、关于续聘天健（信德）会计师事务所的议案；

    5、关于修改公司章程的议案；

    6、关于设立董事会基金的议案；

    7、关于董事、监事薪酬的议案。

    二、出席会议对象

    1、公司董事、监事及高级管理人员。

    2、截止2000年5月9 日下午收市时在深圳证券登记有限公司登记在册的本公司 股东有资格出席或委托代表出席本次大会。

    三、出席会议登记办法

    1、凡出席会议的股东请持本人身份证、 股东帐户卡或法人授权委托书（被授 权人请持本人身份证、委托人帐户卡和授权委托书），于2001年5月16日（上午8: 00－12: 00下午2: 00－5: 00）公司董事会办公室办理登记手续。

    2、联系地址：深圳市宝安区湖滨路5号宝恒大厦403室

    邮政编码：518101

    联系电话：0755－7754517传真：0755－7789701 7780713

    联系人：汤晓音

    四、其他事项

    会期半天，参加会议的股东交通及食宿费自理