深圳市宝恒（集团）股份有限公司董事会三届六次会议于2001年4月4日在公司 三楼会议室召开，应到董事9人，实到董事9人，公司监事及财务负责人列席了会议， 会议由董事长古焕坤先生主持。

    会议审议通过了以下内容：

    1、公司2000年董事会工作报告；

    2、公司2000年年度报告及年度报告摘要；

    3、公司2000年年度财务决算及利润分配方案；

    经天健（信德）会计师事务所审计，本公司2000年度实现净利润20,401, 096 .53元，由于上年度出现亏损，本年年初未分配利润为－315,563,427.01元， 根据 公司章程的规定，董事会决定2000年度实现的净利润全部用于弥补以前年度的亏损， 本期不向股东分配，也不进行公积金转增股本。提请股东大会审议批准。

    4、关于2001年利润计划及分配预案的议案；

    公司预计下一年度利润分配方案为：2001年实现的净利润将根据公司章程的规 定，用于弥补以前年度的亏损。

    5、关于2001年贷款和担保额度的议案；

    根据集团公司2001年的经营和投资计划及财务预算，集团公司2001年需向银行 申请借款额度为人民币35,000万元，以解决新的投资项目所需资金。另外，由于下 属部分控股企业将为集团公司的银行借款提供约10,000万元人民币担保，集团公司 也需为这些企业提供额度为10,000万元的人民币借款担保。

    6、关于续聘天健（信德）会计师事务所的议案；

    7、关于聘请信达律师事务所及朱皓律师的议案；

    公司决定聘请具有从事证券法律业务资格的信达律师事务所进行二OO一年度法 律及其相关咨询服务等业务，聘请具有证券从业资格的朱皓律师为本公司的法律顾 问，聘期一年。

    8、关于收购深圳市宝安三联股份有限公司部分股份的议案；

    深圳市宝安三联股份有限公司（以下简称三联公司）为本公司控股子公司，主 营物业发展、物业租赁及来料加工。截至2000年12月31日总资产为人民币10227 万 元，净资产为人民币9871万元，总股本63,523,123股，股本结构为：本公司持有26, 411,287股，占41.6％，本公司工会持有18,054,899股，占28.4％， 三联公司持股 会持有19,056,937股，占30％，2001年1月31日其每股帐面净资产1.33元。 为了进 一步调整和优化产业结构，董事会同意本公司以自有资金协议收购本公司工会、三 联公司持股会分别持有的三联公司股份5,350,274股和6,352,313股。本次协议收购 价格为每股1.04元，交易总价格12,170,690.48元，本次收购工作完成后， 三联公 司的股本结构为，总股本63,523,123股，（1）本公司持有38,113,874股，占60％， （2）本公司工会持有12,704,624股，占20％，（3）三联公司持股会持有12, 704 ,624股，占20％。深圳市宝安三联股份有限公司1999年净利润1690万元，2000年净 利润1573万元，收购后对本公司的盈利水平影响甚微。

    9、关于转让深圳新安湖物业管理有限公司部分股权的议案；

    深圳新安湖物业管理有限公司成立于1994年，截至2000年12月31日总资产为人 民币495万元，净资产为人民币336万元，注册资本为人民币330万元,其中本公司拥 有60％的股权，香港凯途（新安）发展有限公司拥有40％股权。根据深圳新安湖物 业管理有限公司发展的需要，董事会同意将本公司拥有深圳新安湖物业管理有限公 司股权减持至30％，每股按不低于评估后的净资产值的价格转让给香港凯莱物业管 理有限公司。转让后，本公司仍拥有深圳新安湖物业有限管理公司30％股权。

    10、关于增加投资的议案；

    （1）经董事会讨论决定，根据业务发展需要， 本公司增加深圳宝恒（集团） 宝深工业厂的投资6162.7万元。扩建厂房面积26682.2平方米，宿舍20210平方米。 预计项目回收期6.4年(77个月), 投资收益率11. 8％。

    （2）经董事会讨论决定，根据业务发展需要， 本公司增加深圳宝恒集团福信 工业厂的投资2344万元，扩建厂房面积15,312.86平米,宿舍面积8538.28平方米,预 计项目回收期5.2年（62个月），投资收益率为14.7％。

    11、关于召开2000年度股东大会的决定；（另行公告）

    12、其他事项