本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    为加强沟通,广泛听取投资者对公司治理的意见和建议,进一步提高公司治理水平,公司定于2007年7月17日(星期二)下午1：00～3：00举行公司治理网上交流会,届时公司管理层将就公司治理的现状、优化措施等问题与投资者进行交流,交流网址为：http://roadshow.p5w.net/rs2007/zldc/,欢迎参与。

    交流会相关资料详见公司于2007年6月20日在《证券时报》《、上海证券报》以及巨潮资讯网上公布的《中粮地产(集团)股份有限公司关于加强上市公司治理专项活动的自查报告和整改计划》。

    特此公告。

    中粮地产(集团)股份有限公司

    董 事 会

    二〇〇七年七月十七日