深圳市宝恒（集团）股份有限公司第六次股东大会于1997年5月28日在深圳市宝恒集团大楼会议厅召开。出席会议的股东101人，代表股份247,253,173股，占总股份的66．28％，符合本公司章程及国家有关法规规定的比例。经大会审议，通过了如下决议：

    一、公司董事会1996年度工作报告。

    二、公司监事会1996年度工作报告。

    三、1996年度财务决算和利润分配及分红派息的方案。分红方案为：每10股送2股，派送现金0．8元（含税），另用公积金按10股转增0．5股，即分配方案为10股送2股另转0．5股，派0．8元现金（含税）。此方案需经深圳市证券主管部门批准后实施。

    四、关于段满生董事、副总经理辞职的议案。

    上述决议经深圳市宝安区公证处公证。

    特此公告。