本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    中粮地产(集团)股份有限公司资本公积金转增股本方案已获2006 年4 月20 日召开的本公司2005 年年度股东大会审议通过,现将资本公积金转增股本有关事宜公告如下：

    一、资本公积金转增股本方案

    本公司资本公积金转增股本方案为：以公司现有总股本466,302,377 股为基数,用资本公积金按每10 股转增5 股的比例向全体股东转增。此次转增前,公司的总股本为466,302,377股，转增后公司总股本增至699,453,565 股。

    二、股权登记日与除权日

    本次资本公积金转增股本的股权登记日为2006 年5 月17 日，除权及转增股本上市交易日为2006 年5 月18 日。

    三、转增股本实施对象

    本次资本公积金转增股本实施对象为：截止2006 年5 月17 日下午深圳证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体股东。

    四、实施办法

    本次转增股份于2006 年5 月18 日直接记入股东证券帐户。

    五、股份结构变动表

    本公司资本公积金转增股本方案实施后,公司总股本由466,302,377 股增至699,453,565股,股本变化为(单位：股)

    单位：股

                                        本次变动前                         本次变动增减(＋，－)                                  本次变动后
                                      数量   比例(%)      发行新股          送股    公积金转股        其他       小计           数量     比例(%)
    一、有限售条件股份         260,480,902     55.86                                130,240,451              130,240,451   390,721,353   55.86
    1、国家持股
    2、国有法人持股            235,555,132     50.52                                117,777,566              117,777,566   353,332,698   50.52
    3、其他内资持股             24,925,770      5.35                                 12,462,885               12,462,885    37,388,655    5.35
    其中：
    境内法人持股                24,750,000      5.31                                 12,375,000               12,375,000    37,125,000    5.31
    境内自然人持股(高管股份)       175,770      0.04                                     87,885                   87,885       263,655    0.04
    ４、外资持股
    其中：
    境外法人持股
    境外自然人持股
    二、无限售条件股份         205,821,475     44.14                                102,910,737              102,910,737   308,732,212   44.14
    1、人民币普通股            205,821,475     44.14                                102,910,737              102,910,737   308,732,212   44.14
    2、境内上市的外资股
    3、境外上市的外资股
    4、其他
    三、股份总数               466,302,377       100                                233,151,188              233,151,188   699,453,565     100

    六、实施本次方案后,按新股本699,453,565 股摊薄计算的2005 年度每股净收益为:0.162 元。

    七、咨询地址及电话

    地址：深圳市宝安区湖滨路5 号宝恒大厦公司董事会办公室

    联系人：范步登 杨杰

    电话：0755-27754517 0755-27754293

    传真：0755-27789701