深圳市宝恒(集团)股份有限公司第五届监事会第四次会议于2006年3月20日在公司三楼会议室召开，应到监事3人，实到监事2人，监事黄梅秀因公无法出席 会议，委托彭庆文出席并代为行使表决权。会议由侯宝山先生主持，会议审议通过以下决议：

    1.审议通过关于彭庆文先生辞去监事会主席职务的议案

    会议同意彭庆文先生因工作原因辞去监事会主席职务。

    表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

    2.审议通过关于选举监事会主席的议案

    鉴于彭庆文先生因工作原因请求辞去监事会主席职务，会议推选监事侯宝山先生为深圳市宝恒(集团)股份有限公司第五届监事会主席，任期至本届监事会 届满之日止，

    表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

    3.审议通过关于选举监事会副主席的议案

    会议选举彭庆文先生为深圳市宝恒(集团)股份有限公司第五届监事会副主席，任期至本届董事会届满之日止

    表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

    特此公告

    附：侯宝山先生简历

    侯宝山，男，56岁，北京市人，吉林大学法律系本科毕业，中共党员。1977年8月至1981年2月，任外贸部人事司干部三处干事，1981年2月至1988年5月任中 央组织部外事干部局干事、副处长，1988年5月至1991年7月，任香港新华分社人事部副处长、处长，1991年8月进入中粮公司，先后任中粮总公司人事部总经 理，中粮畜食肉食进出口公司总经理，鹏利(伦敦)有限公司总经理，中粮公司审计部总监。

    彭庆文先生简历

    彭庆文，男，50岁，深圳龙岗人，大专，经济师，中共党员。1978年至1983年先后担任宝安县农业局技术员、葵冲公社管委会副主任、葵冲农工商公司经理 ，1984年任宝安城建总公司建材物资公司经理，1993年起历任公司副总经理、党委副书记、纪委书记、副董事长、监事会主席。