本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    根据公司控股股东中国粮油食品(集团)有限公司(以下简称"中粮集团")的委托，公司董事会制定了股权分置改革方案，并于2005年12月19日在《证券时报》、《上海证券报》上刊登了《深圳市宝恒(集团)股份有限公司股权分置改革说明书(摘要)》等公告，《深圳市宝恒(集团)股份有限公司股权分置改革说明书》正文、摘要及其他相关文件同时刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)和公司网站(http://www.baoheng.com.cn)上，供全体股东和投资者查询阅读。

    为了与广大投资者进行充分交流和沟通，使公司能够更多、更广泛地听取到投资者对公司股权分置改革方案的意见和建议，公司拟定于2005年12月27日(星期二)上午10：00-12：

    00在全景网(http://www.p5w.net)举行股权分置改革投资者网上交流会。届时，中粮集团领导、公司管理层成员、保荐机构中信证券的相关人员将亲临会场与各位投资者进行网上交流。热忱欢迎持有本公司股票的广大投资者积极参与本次沟通会，通过双方的有效沟通增进了解，实现共赢。

    特此公告。