本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    深圳市宝恒（集团）股份有限公司董事会五届二次会议通知于2005年8月12日以当面送达和传真送达的方式发出，会议于2005年8月23日上午在公司三楼会议室召开，应到董事9人,实到董事9人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过以下决议:

    1、审议通过公司2005年半年度报告及2005年半年度报告摘要。

    表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

    2、审议通过公司2005年半年度利润分配预案。

    公司2005年半年度不进行利润分配，不进行公积金转增股本。

    该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

    特此公告