深圳市宝恒（集团）股份有限公司监事会五届二次会议于2005年8月23日在公司三楼会议室召开，应到监事3人，实到监事3人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由彭庆文先生主持，会议审议通过以下议案：

    1、审议通过公司2005年半年度报告及2005年半年度报告摘要；

    表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

    2、审议通过公司2005年半年度利润分配预案。

    表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

    特此公告