本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    深圳市宝恒（集团）股份有限公司董事会五届一次会议通知于2005年6月24日以当面送达和传真送达的方式发出，会议于2005年7月4日上午在公司三楼会议室召开，应到董事9人,实到董事9人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过以下决议:

    一、选举古焕坤担任公司第五届董事会董事长。

    该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

    二、经董事长提名，聘任朱海彬为公司总经理。

    该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

    三、经总经理提名，聘任曹荣根、张雪松、戴羿为公司副总经理。

    该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

    四、经总经理提名，聘任李如亮为财务负责人（总会计师）。

    该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

    五、经总经理提名，聘任金明为总经济师。

    该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

    六、经董事长提名，聘任易中胜为公司董事会秘书。

    该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

    七、关于公司董事会下设各专门委员会的决定；

    根据《公司章程》，为完善公司的法人治理结构，拟定在董事会下设立"审计委员会"、"薪酬与考核委员会"、"提名委员会"和"战略委员会"，各专门委员会成员全部由董事组成。

    1、审计委员会由张鸿雁、郑学定、崔捷3人组成，张鸿雁任主任委员。

    2、薪酬与考核委员会由郑学定、黄振辉、马建平3人组成，郑学定任主任委员。

    3、提名委员会由黄振辉、古焕坤、郑学定3人组成，黄振辉任主任委员。

    4、战略委员会由古焕坤、朱海彬、康承、金家凯、张鸿雁5人组成，古焕坤任主任委员。

    该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

    八、关于聘任证券事务代表的议案；

    按照《公司章程》和《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，聘任范步登为公司证券事务代表。

    该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

    特此公告

    

深圳市宝恒（集团）股份有限公司董事会

    2005年7月5日

    附：董事长及高管人员简历

    ◆ 董事长 古焕坤

    古焕坤，男，50岁，广东五华人，大专，高级政工师，中共党员。曾任解放军基建工程兵00429部队参谋，1983年转业先后任宝安县福永镇武装部干事，县基建局股长，1984年起任副局长(主持全面工作)，松岗镇副镇长，县公路局副局长(主持全面工作)、局长，宝安区公路局局长，1999年进入公司任董事长、总经理、党委书记，现任公司董事长、党委书记。

    ◆总经理 朱海彬

    朱海彬，男，42岁，广东兴宁人，工学硕士，经济师，中共党员。1989年进入公司后历任公司秘书、团委书记、企管部副经理、万宝电子二厂厂长，1998年任公司总经理助理，1999年6月至2002年11月任公司董事、副总经理、董事会秘书。2002年11月起至今任公司董事、总经理。

    ◆ 副总经理 曹荣根

    曹荣根，男，42岁，江西靖安人，大学本科毕业，中共党员。曾任核工业部720厂技术员。1988年7月进入公司，历任宝兴电线电缆有限公司助理工程师。1992年1月至1993年8月在公司工会、经理室等部门工作。1993年9月至1998年11月任证券部经理。1998年12月至1999年6月任公司董事会秘书。1999年2月至2000年11月任宝安区福安实业公司经理。2000年12月至2002年6月任公司总经理助理兼任福安实业公司经理，2002年7月起至今任公司副总经理。

    ◆ 副总经理 张雪松

    张雪松，男，41岁，广东龙川县人，研究生学历，中共党员。曾任深圳市宝安县石岩镇府党办资料员、统计员、团委书记；1988年7月进入深圳华宝集团，历任华宝集团业务部任副经理、编织袋厂厂长、饲料公司经理、华宝集团副总经理兼西部房地产公司经理、总经理；1999年1月至2002年10月任深圳市嘉宝实业股份有限公司董事长。2002年11月起任公司副总经理。

    ◆ 副总经理 戴羿

    戴羿，男，47岁，江苏徐州人，经济学博士，副教授，民革会员。曾任江西财经大学教师、经济系副主任；1998年8月进入公司历任集团秘书处副秘书长、管理发展部经理，2002年11月至今任公司副总经理。

    ◆ 总会计师 李如亮

    李如亮，男，49岁，广东紫金人，大专文化，会计师，中共党员。1980年至1984年5月在紫金县计委统计局工作；1984年6月进入公司，历任车队会计、计财股副股长、审计股任副股长、股长、监事会监事、审计部副主任、主任、监事会召集人兼审计部主任；1999年7月至2000年8月任公司副总会计师兼财务证券部经理；2000年9月至今任公司总会计师兼财务部经理。

    ◆总经济师 金明

    金明，男，55岁，江苏仪征人，大学文化，会计师。曾任黑龙江生产建设兵团三师三十团二十连会计； 1973年7月至1980年在内蒙古呼伦贝尔盟糖烟酒公司计财科任科长；1980年至1985年在内蒙古兴安盟财务处任科长、副处长；1985年至1993年在深圳市财政局任副局长；1993年至1999年，移居美国休斯顿市；1999年7月任公司审计部经理，2002年10月起任公司总经济师兼审计部经理。

    ◆ 董事会秘书 易中胜

    易中胜，男，53岁，湖南长沙人，经济学硕士，高级会计师，中共党员。曾任武汉电视机厂技术员， 1990年7月至1992年7月在武汉工业大学任教；1992年7月至1992年9月在深圳市宝安县党校任教；1992年9月进入公司，历任公司股份办负责人、秘书、副总会计师、深圳新安湖实业有限公司副总经理；2002年7月任公司办公室主任，2002年11月起至今任公司董事会秘书兼办公室主任。