本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    深圳市宝恒（集团）股份有限公司董事会四届二十二次会议通知于2005年5月20日以当面送达和传真送达的方式发出，会议于2005年5月24日上午在公司三楼会议室召开，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。应到董事9人,实到董事7人，董事康承、马建平因公未能出席会议。会议审议通过以下决议:

    鉴于戴伟鸿、廖向新、郑扬宏不再担任公司董事职务，公司董事会下设各专门委员会作如下调整：

    1、审计委员会由张鸿雁、郑学定、崔捷3人组成，张鸿雁任主任委员。

    2、薪酬与考核委员会由郑学定、黄振辉、马建平3人组成，郑学定任主任委员。

    3、提名委员会由黄振辉、古焕坤、郑学定3人组成，黄振辉任主任委员。

    4、战略委员会由古焕坤、朱海彬、康承、金家凯、张鸿雁5人组成，古焕坤任主任委员。

    特此公告