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深圳市宝恒（集团）股份有限公司董事会四届二十一次会议通知于2005年4月25日以当面送达和传真送达的方式发出，会议于2005年4月28日上午以通讯表决方式召开，应到董事9人,实到董事9人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过以下决议:
1、因工作需要，董事戴伟鸿、廖向新、郑扬宏请求辞去公司董事职务，董事会同意接受上述三名董事的辞呈，并提请下次股东大会改选董事。
表决情况： 9票同意，0票反对，0票弃权。
2、审核通过控股股东深圳市宝安区投资管理有限公司关于增加2004年度股东大会临时提案的议案；
公司于2005年4月22日接到控股股东深圳市宝安区投资管理有限公司（持股59.63%）《关于要求在2004年度股东大会上增加改选董事新提案的函》，要求在公司2004年度股东大会上增加改选公司董事的临时提案。
经公司董事会审核，认为深圳市宝安区投资管理有限公司提出以上提案的程序及内容符合中国证监会《上市公司股东大会规范意见》以及《公司章程》的有关规定，同意将上述提案补充提交2004年度股东大会审议。调整后的公司2004年度股东大会议案为：
1、公司2004年度董事会工作报告；
2、公司2004年度监事会工作报告；
3、公司2004年度独立董事述职报告;
4、公司2004年年度报告及年度报告摘要；
5、公司2004年度财务决算方案；
6、公司2004年度利润分配预案；
7、关于公司2005年度贷款授信额度及担保额度的议案；
8、关于续聘深圳天健信德会计师事务所的议案；
9、关于修改公司章程部分条款的议案。
10、关于改选公司董事的议案（详细内容见附件）
以上提案9需经股东大会以特别决议批准，其他提案需经股东大会以普通决议批准。
其他有关召开公司2004年度股东大会的事项不变。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告
深圳市宝恒（集团）股份有限公司董事会
2005年4月29日
附件：
关于改选公司董事的议案
因工作需要，董事戴伟鸿、廖向新、郑扬宏辞去公司董事职务，现推荐金家凯、马建平、崔捷为公司董事候选人，提请2004年度股东大会按照有关选举程序进行选举（候选人简历附后）。
深圳市宝安区投资管理有限公司
2005年4月28日
董事候选人简历
金家凯先生简历：
金家凯，男，1949年7月11日出生，汉族，江苏靖江人，工商管理硕士研究生，国际商务师，1968年9月至1973年1月任上海市东风农场粮站车间负责人；1973年2月至1983年7月在上海市粮油进出口公司蔡家浜仓库，历任调度、副股长、副主任；1983年8月进入中粮集团上海粮油进出口公司，历任党委副书记、副总经理、党委书记、总经理；1998年10月1日起任中粮总公司总裁助理，2002年3月1日起至今任鹏利国际（北京）有限公司副总经理。
马建平先生简历：
马建平，男，1963年10月1日出生，汉族，江苏人，大学文化，会计师， 1986年8月进入中粮总公司，历任中粮总公司丰中贸易株式会社财务部副经理、宝丰企业贸易公司副总经理、中粮总公司计财部副总经理、战略发展部副总监兼战略规划部总经理；2002年6月至2003年5月中粮国际（北京）有限公司副总经理兼市场运营部总经理；2003年6月起至今任中国粮油国际有限公司副总经理。
崔捷先生简历
崔捷，男，1966年2月17日出生，汉族，河北宁河县人，大学文化， 1988年8月进入中粮总公司任职；1992年2月至1998年5月在香港鹏利集团有限公司任职；1998年6月至2001年4月任深圳德鸿物业发展有限公司副总经理兼财务总监；2001年5月至2001年7月任广州侨鹏房产开发有限公司财务总监；2001年8月至2003年2月任深圳爱家特物业管理有限公司董事总经理；2003年3月至今任鹏利国际（北京）有限公司财务部总经理助理。
