本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

    广东盛润集团股份有限公司于2002年8月6日在公司六楼会议室召开董事会会议。应到董事11名，实到7名，部分监事和公司高级管理人员列席了会议。会议由董事长杨奋勃先生主持，与会董事经真审议讨论，一致通过了如下决议：

    1. 审议通过了公司2002年中期报告；

    2. 审议通过了公司2002年中期财务报告；

    3. 鉴于董事罗国华先生年届退休，提议由陈志涛先生接替罗国华先生担任公司董事，该议案将提交下一次股东大会审议。下一次股东大会召开日期尚未确定。

    附:陈志涛简历

    陈志涛，男，1967年生，汉族，祖籍广东，本科学历，工程师，1990年毕业于暨南大学计算机专业，1990－1998年历任深圳国际信托投资公司租赁部业务员、副科长、科长、经理助理，1998－2001年历任该公司金融部经理助理、副经理，2001年3月至今任资产管理部副经理。