公司董事会于2001年6月11 日在深圳市莱英达集团股份有限公司三楼会议室召 开董事会会议。公司应出席会议的董事11名,实到6名, 全体监事和部分公司高级管 理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议 由李承友董事长主持,与会董事经认真研究,达成以下决议:
    审议通过关于“深圳市莱英达计时工业有限公司”申请破产的议案:
    深圳市莱英达计时工业有限公司成立于1984年,注册资本700万元, 股份公司出 资490万元,占股70%。由于经营管理不善,连年亏损。经会计师事务所审计,截至到 2001年4月31日,该公司净资产为-416.43万元,已严重资不抵债。 与会董事经认真 讨论,同意该公司申请破产。
    
深圳市莱英达集团股份有限公司董事会    2001年6月13日