公司董事会决定于1995年5月26日下午3点在本公司六楼会议厅召开第三次股东大会，会期半天。现将有关事宜公告如下：

    一、会议主要议程

    1、审议1994年度董事会、监事会的工作报告；

    2、审议1994年度财务决算及1995年度财务预算报告；

    3、审议1994年度利润分配及分红派息方案；

    4、审议1995年度配股方案；

    5、修改公司章程；

    6、增补公司董事会、监事会的成员；

    7、审议其他有关事项。

    二、出席会议股东资格

    凡截止1995年5月19日前，登记在册的持有本公司10000股（含10000股）以上的股东；10000股以下的股东，多人合计持股达到10000股的可推举一名代表参加，或书面委托其他有资格出席的股东代为行使权利。

    三、出席会议登记办法

    凡有资格出席会议者，请于5月25日前，持本人身份证、股东帐户卡（或委托人身份证、授权委托书、股权证明）到本公司办理出席会议手续。

    出席会议股东的各项费用自理。

    本公司地址：深圳市华强北路嘉华大厦

    联系人：李皎予先生 电话：（0755）3361666转209

    邮编：518031 传真：（0755）3361777