2001年3月27日下午,公司董事会在公司三楼会议室召开会议。应到董事9人,实 到6人,会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。公司监事会成员和部分 公司高级管理人员列席了本次会议。与会董事经认真讨论达成以下决议：

    1.同意深圳搪瓷企业有限公司终止经营的议案。深圳搪瓷公司成立于 1986年3 月27日,由深圳市莱英达集团股份有限公司(占股20.33％)等三家公司组成, 经营期 限15年,至2001年5月14日终止经营。该公司注册资本和投资总额均为450 万元人民 币,我公司实投资本为91.48万元。该公司截止到2000年12月31日, 根据会计师事务 所审计报告,可供分配资产为729万元。经三方股东协商达成的资产分配方案, 按股 比,我方应分资产148万元,其中实物与现金各74万元。

    2.同意转让深圳市光华中空玻璃工程有限公司股权的议案。深圳市光华中空玻 璃工程有限公司(下称中空公司)是中国洛阳浮法玻璃集团有限责任公司( 下称洛玻 公司)、中国建筑材料及设备进出口珠江公司(下称珠江公司) 和深圳市莱英达集团 股份有限公司三家合资的公司,注册资本为1026万元人民币,各家所占股权比例分别 为50％、25％和25％。我公司将所持有的中空公司的股权以175 万元人民币的价格 转让给洛玻公司和珠江公司。

    3.同意不将深圳市莱英达计时工业有限公司纳入2000年度合并报表范围的议案。 该公司已于2000年10月21日停止经营。根据财政部《合并会计报表暂行规定》, 该 公司不符合并表范围。

    4.同意董事会秘书变更的议案。因工作变动, 魏丹先生申请辞去莱英达集团股 份有限公司董事会秘书职务。由潘世明先生接任董事会秘书职务。潘世明先生简历 附后。

    另：

    由于本公司股票ST英达B价格近期波动较大,已连续三日达到涨幅限制, 根据深 交所有关规定本公司股票将在2001年3月29日上午停牌半天,本公司董事会就公司有 关情况披露如下：

    公司目前没有应披露而未披露的信息,请投资者注意投资风险。

    潘世明简历

    潘世明,男,1971年5月出生,南京大学国际商学院硕士。

    1992.8－1994.8 南京晨光机器厂助工

    1994.9－1997.6 南京大学国际商学院硕士

    1997.7－2000.9 深圳发展银行

    2000.9－2001.3 深圳市莱英达集团财务部副部长

    2001.3－今 深圳市莱英达集团产权及发展部部长